陈凯,1980年出生,硕士,持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长、四川锦程消费金融有限责任公司董事、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股(中国)有限公司董事兼法定代表人、周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、观博盛达(上海)私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新(连云港)投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司监事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、董事、副董事长,大唐西市丝路投资控股有限公司(香港上市公司000620)董事长助理兼内控审计部总监,海容通信集团有限公司内控审计部总监,中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生在上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。

葛意达先生:1982年出生,悉尼大学商学硕士,现任周大福企业有限公司中国总经理、观博盛达私募基金管理(珠海横琴)有限公司董事长、周大福企业管理咨询(上海)有限公司总经理兼执行董事及法定代表人、盈观博(珠海横琴)管理咨询有限公司经理及法定代表人、上海康达源医药有限公司董事长、上海创智空间创业孵化器管理有限公司董事长、上海观博启城企业咨询有限公司董事;曾任瑞信证券(中国)有限公司董事总经理、瑞士信贷(香港)有限公司董事、瑞士信贷(新加坡)有限公司分析师。

吴昱先生,1966年出生,大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任;中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长;中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席;现任云南景谷林业股份有限公司总经理。

段攀先生,1970年出生,中共党员,1992年7月至今,在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁,副总经理;现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记,公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。

曾安业先生,1971年出生,美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管;现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事(香港主板上市代号:1097)、联合医务集团有限公司执行董事(香港主板上市代号:0722)、万邦投资有限公司执行董事(香港主板上市代号:0158)、佐丹奴国际有限公司主席兼非执行董事(香港主板上市代号:0709)、澳门博彩控股有限公司非执行董事(香港主板上市代号:0880)、新創建集團有限公司非執行董事(香港主板上市代号:659)、中国人民政治协商会议第十四届北京市委员、中华人民共和国香港特别行政区第十四届全国人民代表大会代表选举会议成员、香港特别行政区选举委员会委员、香港青年发展委员会成员、香港城市大学顾问委员会成员、香港理工大学顾问委员会成员、香港金融发展局拓展业务小组成员、香港贸易发展局金融服务咨询委员会成员、香港河南联谊会常务副会长、香港雇主联合会理事、周大福慈善基金理事、周大福企业社会方案创办人及董事及净缘慈善基金主席、景谷林业董事等。

曾安业先生,1971年出生,美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管;现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事(香港主板上市代号:1097)、联合医务集团有限公司执行董事(香港主板上市代号:0722)、万邦投资有限公司执行董事(香港主板上市代号:0158)、佐丹奴国际有限公司主席兼非执行董事(香港主板上市代号:0709)、澳门博彩控股有限公司非执行董事(香港主板上市代号:0880)、新創建集團有限公司非執行董事(香港主板上市代号:659)、中国人民政治协商会议第十四届北京市委员、中华人民共和国香港特别行政区第十四届全国人民代表大会代表选举会议成员、香港特别行政区选举委员会委员、香港青年发展委员会成员、香港城市大学顾问委员会成员、香港理工大学顾问委员会成员、香港金融发展局拓展业务小组成员、香港贸易发展局金融服务咨询委员会成员、香港河南联谊会常务副会长、香港雇主联合会理事、周大福慈善基金理事、周大福企业社会方案创办人及董事及净缘慈善基金主席、景谷林业董事等。

刘皓之先生,自二零二二年五月二十四日起出任本公司非执行董事。刘先生为本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。彼为周大福企业有限公司总经理。刘先生现为香港上市公众公司万邦投资有限公司(股份代号:158)之替任董事。彼亦为上海交易所上市公司云南景谷林业股份有限公司(股份代号:600265.SH)之董事。刘先生在企业融资、房地产及私募投资方面拥有逾二十年的经验。在加入周大福企业有限公司之前,彼为Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited之联合始创人及董事总经理,以及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务之董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司之环球房地产和投资银行部门。彼持有英国牛津大学工程硕士学位。

刘皓之先生,1975年出生,现任周大福企业有限公司的总经理,云南景谷林业股份有限公司董事。刘皓之先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前,刘皓之先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人、董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘皓之先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘皓之先生持有英国牛津大学工程硕士学位。

陈凯先生,1980年出生,硕士,持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长、四川锦程消费金融有限责任公司董事、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股(中国)有限公司董事兼法定代表人、周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、观博盛达(上海)私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新(连云港)投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司监事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、董事、副董事长,大唐西市丝路投资控股有限公司(香港上市公司)董事长助理兼内控审计部总监,海容通信集团有限公司内控审计部总监,中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生在上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。

叶正达先生:1982年出生,汉族,工商管理硕士,长江商学院EMBA,历任岭南投资集团有限公司执行总裁、立方数科(原太空板业)董事长助理、华安基金子公司(华安未来资产有限公司)副总经理及投资银行部总经理,华宝证券机构部副总经理。

许琳先生,1960年出生,现任景谷林业董事长。许琳先生有丰富的工作经验和政策水平,曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席,周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁。许琳先生经过多个岗位历练,拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验,是粤港澳大湾区企业家协会副主席。

项良宝先生,1972年出生,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。澳门城市大学,工商管理硕士。2001年4月至2015年12月,任职于洽洽食品股份有限公司(002557.SZ),先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月,任职于安徽华星智能停车设备有限公司,担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月,任职于安徽正远包装科技有限公司,担任董事会秘书兼财务总监,2020年6月-2024年7月任职立方数科股份有限公司董秘、财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书。

汶静,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学和波士顿大学,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证和美国纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所,2020年9月加入公司,现任公司董事会秘书兼法务总监。

项良宝先生,1972年出生,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。澳门城市大学,工商管理硕士。工作经历:2001年4月至2015年12月,任职于洽洽食品股份有限公司(002557.SZ),先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书;2016年10月至2018年9月,任职于安徽华星智能停车设备有限公司,担任副总经理、董事会秘书兼财务总监;2018年10月至2020年5月,任职于安徽正远包装科技有限公司,担任董事会秘书兼财务总监;2020年6月至2024年7月任职立方数科股份有限公司(300344.SZ)董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

黄华敏先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外居留权,1993年毕业于上海财经大学,本科学历,会计师,首批珠海市财政金融专家。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、匡时投资(珠海)有限公司执行董事、远信(珠海)私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠集团(000513.SZ;01513.HK)监事、融捷健康(300247.SZ)独立董事、智迪科技(301503.SZ)独立董事、华创生活(873207.NQ)董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠海丽珠试剂股份有限公司董事、珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海观鲸企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、珠海国际仲裁院仲裁员。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、珠免集团(600185.SH)财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、海伦哲(300201.SZ)独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。

徐洪才先生(「徐先生」),汉族,自2023年9月起担任独立非执行董事。徐先生自2019年4月起担任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任。徐先生现时担任中国人寿资产管理公司、中国光大集团股份公司、瀚华金控股份有限公司(于香港联交所上市,股份代码:03903)及云南景谷林业股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代码:600265)的独立董事。徐先生曾担任中国石化集团安庆石化助理工程师,中国人民银行总行全国金融债权办公室主任科员,广发证券股份有限公司上海总部副总经理,北京科技风险投资公司副总裁,首都经济贸易大学教授,中国国际经济交流中心副总经济师。徐先生于1993年7月毕业于中国人民大学,主修哲学并取得硕士学位;于1996年7月毕业于中国社会科学院,主修工业经济学并取得博士学位。

徐洪才先生:1964年6月出生,汉族,1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任,中国光大集团股份公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事、恒泰证券股份有限公司独立非执行董事,中央电视台特约经济评论员,中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择:开启新一轮改革开放》等10余部著作,主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授、北京科技风险投资公司副总裁、广发证券(上海)总经理、中国人民银行总行公务员,中国石化集团助理工程师。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

BINGSHENG TENG(滕斌圣)先生:1970年出生,美国国籍,有境外永久居留权,纽约市立大学战略学博士,现任长江商学院副院长,战略学教授;1998-2006年执教于美国乔治华盛顿大学商学院,曾任战略学副教授,博导,享有终身教职,并负责该校战略学领域的博士项目。同时担任长飞光纤独立董事(股票代码601869)及奥康国际独立董事(股票代码603001)。

施谦先生:1982年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,副研究员,注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作,中心主任;现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。

王同海先生:1976年出生,汉族,中共党员,复旦大学法律硕士、上海财经大学高级工商管理硕士,现任上海功承瀛泰律师事务所律师、权益合伙人、管委会委员。王同海先生1998年毕业后曾在政府任职,后进入外企从事管理工作,2004年开始律师执业,长期专注并擅长房地产和工程建设、金融和资本市场的专项法律服务及相关争议解决。王律师多年从事房地产和基础建设领域的法律实务,涵盖住宅及商业开发、园区开发、旧城改造、PPP、房地产基金及项目并购、工程建设等业务;在金融及资本领域,服务于多家银行、信托、保险及基金公司,业务涵盖各类资管计划的设立和运作、资产证券化、不良资产处置等业务,曾牵头首单高校PPP资产证券化法律服务项目。

牛炳义先生:1957年1月2日出生,汉族,大学学历,主任律师,河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员,原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长,历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛炳义先生从事法律工作30余年,任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年,裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等40多个国家和地区考察和学习,对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究,为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务,担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

冯征先生,1969年2月出生,汉族,现任周大福企业有限公司首席财务官,云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学,拥有学士学位,主修会计,为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯征先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯征先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作,2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)担任财务总监及董事会秘书,2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书,2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码:03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司(股份代码:00867.HK)的独立非执行董事,以及宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)的独立非执行董事,云南景谷林业股份有限公司监事。

冯征先生,出生于1969年2月,汉族,现任周大福企业有限公司首席财务官,景谷林业监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学,拥有学士学位,主修会计,为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯征先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯征先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作,2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)担任财务总监及董事会秘书,2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书,2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码:03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司(股份代码:00867.HK)的独立非执行董事,以及宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)的独立非执行董事。

冯征先生,於二零二一年十月六日获委任为独立非执行董事。冯先生拥有10年审计、会计及商业谘询经验以及拥有逾20年於香港上市的公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯先生现为周大福企业有限公司首席财务官。冯先生曾先后任职於中国香港罗兵咸永道会计师事务所及多家联交所上市公司,包括於宝业集团股份有限公司(股份代号:02355)担任财务总监及董事会秘书、於绿城中国控股有限公司(股份代号:03900)担任首席财务官及公司秘书及於龙光集团有限公司(股份代号:03380)担任首席财务官。冯先生曾任中国物流资产控股有限公司(已於联交所撤回上市地位,股份代号:01589)的独立非执行董事。冯先生现担任联交所上市公司海南美兰国际空港股份有限公司(股份代号:00357)及宝业集团股份有限公司(股份代号:02355)的独立非执行董事。冯先生毕业於澳洲昆士兰科技大学,拥有学士学位,主修会计。彼为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯先生为本公司审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员以及环境、社会及管治委员会成员。

冯征先生,毕业于澳洲昆士兰科技大学,主修会计并获得学士学位,现居于香港,是澳洲会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。冯先生从一九九四年至二零零四年于普华永道会计师事务所工作,二零零四年至二零一零年于宝业集团股份有限公司(于香港联交所主板上市,股票代码:2355.HK)担任财务总监及董事会秘书,二零一零年八月至二零一九年十二月担任绿城中国控股有限公司(于香港联交所主板上市,股票代码:3900.HK)首席财务官及公司秘书,二零二零年一月至二零二一年三月担任龙光地产控股有限公司(于香港联交所主板上市,股票代码:3380.HK)首席财务官。冯先生自二零二一年四月起担任周大福企业有限公司首席财务官。冯先生拥有约二十年于香港上市公司的财务及会计管理、并购、融资及投资者关系的经验,以及逾十年于一家「四大」国际会计师事务所从事有关审计、会计及商业咨询的经验。冯先生现亦担任宝业集团股份有限公司的独立非执行董事,并自二零二一年十月起担任康哲药业控股有限公司(于香港联交所主板上市,股票代码:0867.HK)的独立非执行董事。冯先生于二零二四年十二月获重新委任为本公司独立非执行董事,并担任审核委员会主席、提名委员会主席、战略委员会主席以及薪酬委员会委员。

林文刚先生,1977年1月出生,毕业于美国加州洛杉矶大学,持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理,负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理,主要负责集团的私募股权和债权投资;云南景谷林业股份有限公司监事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年,业务范围涵盖整个亚太区。

黄建文先生,1967年8月出生,汉族,大专学历,中共党员。2000年至今,在云南景谷林业股份有限公司工作,曾任云南景谷林业股份有限公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任云南景谷林业股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席。

周坚虹女士,1969年出生,硕士,注册会计师、高级会计师、美国CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。