金张育,男,1982年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历。历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人,深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人,苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、海信视像科技股份有限公司副总裁、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事。

李敏华,研究生学历;历任海信视像科技股份有限公司显示研发部模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁,上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事等职务。现任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理、青岛海信商用显示股份有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事、海信视像科技股份有限公司副总裁、本公司董事、董事长。

崔恒平,男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2011年10月至2012年7月任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司总经理特别助理,2012年8月至2015年3月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司运营总监,2015年4月至2019年10月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总经理,2019年11月至2022年12月任厦门乾照光电股份有限公司执行总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司总经理、扬州乾照光电有限公司执行董事、江西乾照光电有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司执行董事、厦门乾照照明有限公司执行董事兼经理、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司执行董事兼经理、厦门乾照半导体科技有限公司总经理、厦门未来显示技术研究院有限公司执行董事。

何剑,本科学历;历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体(BVI)公司常务副总裁、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。现任江西乾照光电有限公司执行董事、扬州乾照光电有限公司执行事务的董事、江西乾照半导体科技有限公司执行董事、厦门乾照光电科技有限公司董事、厦门乾照半导体科技有限公司董事、厦门乾照照明有限公司董事、本公司董事、总裁。

何剑,男,1982年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体(BVI)公司常务副总裁、副总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。

刘文辉,研究生学历;2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电科技有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照半导体科技有限公司监事、厦门未来显示技术研究院有限公司监事、浙江芯胜半导体有限公司监事、江西乾照半导体科技有限公司监事、厦门乾照照明有限公司经理、本公司副总裁兼董事会秘书。

刘兆,本科学历;曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、厦门乾照光电股份有限公司外延部经理。现任江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理、本公司副总裁。

火东明,男,1985年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理、厦门乾照光电股份有限公司市场部经理、市场总监;现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、厦门乾照光电科技有限公司总经理。

火东明,本科学历;历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理、厦门乾照光电股份有限公司市场部经理、市场总监。现任厦门乾照光电科技有限公司总经理、本公司董事、副总裁。

叶惠娟,女,1967年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,曾任上海大亚信息产业有限公司财务总监、厦门敏讯信息技术股份有限公司财务总监、上海金誉阿拉丁投资管理有限公司副总经理兼财务总监、Redwood Synergy Inc.投资副总经理、东方汇富投资控股有限公司旗下基金副总经理、福州点点创业投资管理有限公司董事。2020年起在公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼财务负责人。

陈文翔,本科学历;曾任职于福建省榕圣建设发展有限公司财务部,历任三盛集团有限公司资金管理中心总经理、三盛集团有限公司产业运营部总经理。现任三盛资本管理(平潭)有限公司监事、三盛集团有限公司资产管理部总经理、本公司董事。

王惠,本科学历;历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理,副总会计师,总会计师,青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁,青岛海信电器营销股份有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司财务负责人。现任青岛海信激光显示股份有限公司董事兼总经理,青岛海信商用显示股份有限公司董事,聚好看科技股份有限公司监事会主席,青岛超高清视频创新科技有限公司监事会主席,湖北海信传媒网络技术有限公司监事,海信营销管理有限公司监事,本公司董事。

陶冶,男,1977年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,博士学历。2006年至2007年任职Qualcomm(简称“高通公司”),负责战略投资业务;2007年至2008年任职Kleiner Perkins Caufield&Byers(简称“凯鹏华盈公司”),负责中国区投资业务;2008年至今创立Keytone Ventures(简称“凯旋资本公司”),担任合伙人及董事长,负责全面投资和基金管理业务;2021年10月至今任厦门乾照光电股份有限公司董事。

申晓军,研究生学历;历任长治市南烨实业集团有限公司办公室副主任、董事长秘书、办公室主任、统配经理、总经理助理、山西长治高科华上光电有限公司总经理特助、长治市高科电子产品销售有限公司总经理、山西高科华杰光电科技有限公司总经理、长治市沁瑞通电子科技有限公司总经理、山西高科华烨电子集团有限公司总经理助理、长治市南烨实业集团有限公司副总经理、南昌凯迅光电股份有限公司副总经理。现任山西高科华杰光电科技股份有限公司董事长、上海晋能国际贸易有限公司监事、长治市南烨实业集团有限公司董事、本公司董事。

李敏华,男,1981年生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。历任海信视像科技股份有限公司显示研发部模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理、青岛海信商用显示股份有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事。

陈忠,博士研究生学历;现任厦门大学电子科学系教授、博士生导师、闽江学者特聘教授,享受国务院政府特殊津贴,厦门大学电子科学与技术学院院长;兼任中国物理学会理事、福建省半导体照明工程技术研究中心主任、立达信物联科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

刘纪鹏,研究生学历;历任中国社科院工经所学术秘书、助理研究员、中信国际研究所室主任、副研究员、首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授、中国政法大学资本研究中心主任、中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博导、中国政法大学商学院院长、二级教授。现任中国政法大学教授、博导、中国行为法学会财经专业委员会会长、华富建业国际金融有限公司独立非执行董事、开普云信息科技股份有限公司独立董事、中节能太阳能股份有限公司独立董事、光大金融租赁股份有限公司监事、北京标准咨询有限公司执行董事兼财务负责人、本公司独立董事。

王福林,男,1968年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任职于中国农业银行青岛分行、广东工业大学经管学院。现任中国海洋大学管理学院老师、长治市南烨实业集团有限公司董事、厦门乾照光电股份有限公司董事。

汤有谨,本科学历;历任福建一建集团有限公司福州分公司财务科科长、正荣集团有限公司江西公司财务部经理、三明永宁高速公路有限责任公司财务部主任、正荣集团有限公司资金部主管经理、资金部副总、总经理、正荣地产控股有限公司财务管理中心总经理、正荣资本(香港)有限公司总经理、上海杉禾股权投资基金管理有限公司执行董事、渤海证券股份有限公司董事、三盛集团有限公司副总裁。现任北京信汇泉私募基金管理有限公司副总经理、本公司独立董事。

罗斌,男,1971年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,研究生学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人;2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监、任上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

王晓婷,大专学历;2007年7月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司总裁办,现任本公司监事会主席。

张瑞根,男,1966年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历,执业律师。1991至2000年担任浙江省海昌律师事务所律师、副主任;2001至2004年担任北京联法律师事务所律师、高级合伙人;2004至2015年担任北京市京哲律师事务所律师、主任。现任上海市浩信律师事务所律师、创始合伙人、高级合伙人,上海市律师协会政府与社会资本合作业务委员会副主任、上海对外经贸大学法律硕士校外导师、最高人民检察院和省级人民检察院民事、行政诉讼监督案件咨询专家、上海市土地交易事务中心法律咨询专家、商会网全球理事会主席、温州(中国)商人联谊会主席、乐清市上海商会执行会长、三爱健康集团(01889.HK)独立非执行董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

孙茂连,大专学历;2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心,现任本公司监事。

王艳芬,本科学历;2018年6月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心,现任本公司职工监事。

王梅芬,女,1983年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历。曾任厦门紫翔电子科技有限公司会计。2009年5月起在厦门乾照光电股份有限公司任职,现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、监事会主席、扬州乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。

纪洪杰,本科学历;历任青岛海信电器股份有限公司温州分公司计划财务部总监、青岛海信电器股份有限公司大连分公司财务部总监、青岛海信电器营销股份有限公司财务部副总经理、青岛海信电子设备股份有限公司经营与财务管理部总经理、公司财务副总监。现任本公司财务总监。

孙茂连,女,1986年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,大专学历。2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心,曾从事销售核算、总账核算工作;目前负责成本核算工作。2021年10月开始担任厦门乾照光电股份有限公司监事。

魏海明,男,1990年出生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,本科学历。历任中环建(厦门)建设集团股份有限公司会计、厦门诺瑞特实业股份有限公司证券事务代表、总经理秘书。现任厦门乾照光电股份有限公司职工监事、证券事务高级专员。