概伦电子(688206)

尊敬的投资者，您好。2025年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%的股份并募集配套资金。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的董事会（即第二届董事会第十一次会议）决议公告日，即2025年4月12日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为 17.48元/股，发行对象为向建军、海南芯晟等在本次交易中取得上市公司股份对价的交易对方，该价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。 根据上市公司《2024年年度权益分派实施公告》，经上市公司2024年年度股东大会审议通过，上市公司向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至目前，前述现金分红已实施完成，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为17.45元/股。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。因此，该股份发行价格依据定价基准日前历史股价测算，与当前二级市场股价时间区间、定价逻辑不同，不具备直接可比性。感谢您的关注和支持，谢谢！

尊敬的投资者，您好。金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢五家股东为一致行动人，因此在减持时将视为一个主体严格遵守有关减持规则规定；上述股东均为半导体产业投资基金“兴橙资本”旗下的持股主体，该基金最早于2020年初入资概伦电子，为概伦电子的发展提供了重要支持，上述股东上一次披露减持计划为2024年10月。感谢您的关注和支持，谢谢！

尊敬的投资者，您好。根据公司最近披露的《股东减持股份计划公告》，本次减持的股东为金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢，其持有的股份均为无限售条件流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。本次实施减持计划的股东均为外部财务投资人，不涉及公司员工持股。感谢您的关注和支持，谢谢！

尊敬的投资者，您好。公司股东KLProTech、刘志宏、共青城峰伦、共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城毅伦、井冈山兴伦上市前持有的股票将于2025年6月28日解除限售并上市流通，9家股东对应解禁数量合计25,674.47万股，占公司总股本的比例为59.00%。上述9家股东均分别做出了相关承诺，在通过采取集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的本次发行及上市前股份时，其合计持有的股份的可减持比例应合并计算，作为一个整体共同遵守有关减持规则关于减持比例、减持时间、减持价格等限制性规定及承诺，并在减持前通过公司公告减持计划。上述举措将有效缓解上述股票集中解禁可能带来的减持压力，增强公司股权结构的稳定性。公司将严格按照有关监管规则履行信息披露业务，并积极协同相关股东严格遵守有关减持规则及履行有关减持承诺，请投资者理性投资并持续关注公司长期价值。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权，并募集配套资金。交易完成后，概伦电子作为国内首家EDA上市公司，亦将成为首个实现“EDA工具+半导体IP”深度融合的产业形态引领者，也为破解芯片设计和制造等领域卡脖子难题提供了新范式。感谢您的关注和支持，谢谢！

尊敬的投资者，您好。概伦电子坚定看好国产替代浪潮下的产业机遇。在全球半导体产业链加速重构的背景下，国内集成电路产业对自主可控EDA工具、半导体IP等核心环节的需求愈发迫切。公司深耕本土市场多年，深刻理解国内客户在先进制程研发、工艺适配等场景中的痛点，凭借在器件建模、良率提升等领域的技术积累，已与国内头部晶圆厂及众多设计企业形成深度合作。随着政策支持持续加码、本土生态协同效应增强，公司认为国产替代不仅是技术突破的必然路径，更是产业链自主发展的战略选择。未来将继续以创新驱动产品迭代，强化“EDA+IP”融合布局，携手上下游伙伴构建更具韧性的本土半导体产业生态，在国产替代浪潮中抢占先机，为提升我国集成电路产业竞争力贡献核心力量。感谢您的关注和支持，谢谢！