张科先生:1981年出生,中共党员,硕士学位,历任中信深圳集团计划部副主管、主管,中信房地产股份有限公司战略发展部主管、高级主管、经理,运营管理部经理、高级经理,中信地产(北京)有限公司总经理助理兼运营管理部经理、公司营销总监(副总经理级)兼北京中信新城逸海房地产开发有限公司执行董事长,中信信托有限责任公司派驻昆明中信嘉丽泽公司常务副总经理,中信信托有限责任公司投贷管理部副总经理级,中国国际经济咨询有限公司金融咨询一部副总经理、金融与管理咨询部总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部总经理。现任公司董事,未持有本公司股票。

许齐先生,1981年出生,硕士学位,中共党员,历任中信国安集团有限公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理、战略发展部经理;中信国安集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任;中信国安信息产业股份有限公司董事。

赵明先生:1973年出生,大学本科学历,中共预备党员,历任北京鸿联九五信息产业有限公司常务副总经理、无线事业部总经理、副总经理。现任北京鸿联九五信息产业有限公司总经理,报告期内任公司总经理助理。赵明先生自2023年2月13日起任公司副总经理。

肖卫民先生,1975年出生,硕士学位,中共党员,历任中国建设银行河南濮阳分行职员;中信国安集团有限公司综合计划部经理助理,战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理;青海锂业发展有限公司总经理助理、青海中信国安科技发展有限公司监事会主席,中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任;中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

寇承东先生:1968年出生,大学本科学历,中共党员,历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任公司党委委员、纪委书记。

肖卫民先生:1975年出生,中共党员,硕士学位,历任中国建设银行河南濮阳分行职员;中信国安集团有限公司综合计划部经理助理,战略发展部经理助理、青海中信国安科技发展有限公司总经理助理;青海锂业发展有限公司总经理助理、青海中信国安科技发展有限公司监事会主席,中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任;中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

张科先生:1981年出生,中共党员,硕士学位,历任中信深圳集团计划部副主管、主管,中信房地产股份有限公司战略发展部主管、高级主管、经理,运营管理部经理、高级经理,中信地产(北京)有限公司总经理助理兼运营管理部经理、公司营销总监(副总经理级)兼北京中信新城逸海房地产开发有限公司执行董事长,中信信托有限责任公司派驻昆明中信嘉丽泽公司常务副总经理,中信信托有限责任公司投贷管理部副总经理级,中国国际经济咨询有限公司金融咨询一部副总经理、金融与管理咨询部总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部总经理。曾任中信国安信息产业股份有限公司副董事长、总经理。

刘灯先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,中国人民大学硕士研究生,高级经济师,历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。曾任中信国安信息产业股份有限公司董事长、总经理。

许齐先生:1981年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学硕士。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理,战略发展部副经理、经理、战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。

吴建军先生:1977年6月出生,汉族,中共党员,大学学历。历任中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、党务人事部代行总经理、综合管理部常务副总、纪委委员、行政管理部/风控部总经理办公室总经理、法律合规与审计部总经理、办公室总经理、风险合规部总经理、党委委员、副总经理;北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。

柏薇女士,1983年出生,硕士学位,中共党员,历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、总经理,财务部副总经理(正职级);中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理(正职级);中信国安信息产业股份有限公司财务总监(正职级)。

张能鲲先生:1976年出生,中国社会科学院博士,高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师,中国民主促进会会员。曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司任财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红磡控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资(北京)有限公司执行董事兼总经理、北京能源集团有限责任公司外部董事、北京永信至诚科技股份有限公司独立董事、常州恒丰特导股份有限公司独立董事、北京百灵天地环保科技股份有限公司外部董事、本公司独立董事,本公司第七届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员。

王旭女士:1978年出生,对外经贸大学法律硕士,中共党员。在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。历任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台(前海)律师事务所主任。现任北京中简律师事务所主任、海南京粮控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事,本公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

戴淑芬女士:1963年出生,北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业),中共党员。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目,主编出版多部专著、译著和教材,获得北京市教学名师等称号。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师,学术、学位委员会委员,工商管理博士后流动站负责人,曙光信息产业股份有限公司独立董事,多家证券公司的内核专家,本公司独立董事,本公司第七届董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

彭宁女士:1974年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大学学历,法学硕士。历任邮电国际旅游集团财务主管,中信国安总公司财务部主任科员,中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司监事会主席、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。

孟庆文先生:1970年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理,2015年7月加入中信国安集团有限公司,任中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察总经理,现任中信国安集团有限公司审计部副总经理(主持工作)。

李苗苗女士,1982年出生,大学本科学历,中共党员。历任汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、北京高银投资有限公司法务专员、本公司法律部副主任科员、经理助理、副经理、经理,现任公司风险合规部联席总经理。

严浩宇先生:1969年出生,大学本科学历,中共党员。历任深圳普晟经贸有限公司执行董事、青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任本公司总经理助理。

柏薇女士:1983年6月出生,满族,中共党员,中国国籍,硕士学位,历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、财务部副总经理(正职级),中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理(正职级)。

司增辉先生:1971年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历,历任中信国安信息产业股份有限公司证券部经理,中信国安广视网络有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书,视京呈通信(上海)有限公司董事长,北京国安项目管理有限公司董事长。2021年6月至2023年12月任江苏有线董事。