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鼎捷软件

(300378)

  

流通市值:49.40亿  总市值:49.71亿
流通股本:2.68亿   总股本:2.69亿

鼎捷软件(300378)公司资料

公司名称 鼎捷软件股份有限公司
上市日期 2014年01月17日
注册地址 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场...
注册资本(万元) 2693084300000
法人代表 叶子祯
董事会秘书 林健伟
公司简介 鼎捷软件股份有限公司(鼎新电脑)1982年于台湾成立,公司始终秉持创新、尊重、专业的经营理念,在“智能+”整体战略布局下,聚焦制造、流通两大产业领域,以ERP产品和智能制造解决方案为核心,积极推进云领域与工业互联网领域的创新应用研发,助力企业变革运营模式,实践数字化转型。2014...
所属行业 软件开发
所属地域 上海
所属板块 云计算-融资融券-大数据-国产软件-创业板综-人工智能-深股通-工业4.0-新零售-工业互联-百度概念-华为概念-C2M概念-数字经济-机器人概念-ERP概念-新型工业化
办公地址 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层
联系电话 021-51791699
公司网站 www.digiwin.com
电子邮箱 digiwin-zhengquan@digiwin.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
软件服务业90463.56100.0035132.93100.00

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-31 开源证券 陈宝健,...买入鼎捷软件(3003...
鼎捷软件(300378) 智能制造领军厂商,维持“买入”评级 公司是国内领先的智能制造解决方案厂商,有望持续受益下游景气复苏,AIGC打开成长空间,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.62、1.97、2.41亿元,EPS为0.60、0.73、0.90元/股,当前股价对应PE为33.2、27.3、22.3倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023年三季报,收入平稳增长 2023年前三季度,公司实现营业收入14.14亿元,同比增长10.60%;实现归母净利润0.49亿元,同比增长2.50%。单三季度,公司实现营业收入5.10亿元,同比增长9.79%;实现归母净利润0.13亿元,同比下降3.56%。公司收入实现平稳增长,利润短期波动主要系公司下游客户需求受宏观经济波动影响有所延迟,从而对公司业务拓展造成一定影响。 下游需求回暖,公司有望受益 根据国家统计局,9月国内制造业PMI为50.2%,环比上升0.5个百分点,重返扩张区间,伴随下游景气逐渐回暖,公司业绩复苏值得期待。各重点行业PMI均有回升。其中,装备制造业、高技术制造业和消费品行业9月份PMI分别为50.6%、50.1%和51.3%,同比上升0.6、0.7和0.3个百分点,均位于扩张区间。公司已在装备制造等行业积累深厚优势,有望受益下游景气复苏业绩提振。 AI应用产品快速落地,AIGC打开成长空间 公司积极探索AIGC技术融合应用,目前已有多款产品落地,有望打开长期成长空间。2023年以来公司以雅典娜知识中台及数据中台为基座,搭载GPT大模型,通过AIGC技术的赋能打造Chat系列产品,目前已正式推出企业级知识机器人ChatFile、企业级智能问答机器人ChatQA、以及企业数智参谋ChatBI等。 风险提示:下游投资不及预期;AI产品落地不及预期;公司研发不及预期。
2023-10-30 华安证券 尹沿技,...买入鼎捷软件(3003...
鼎捷软件(300378) 主要观点: 三季报表现较为稳健,关注全年业绩兑现 鼎捷软件于2023年10月27号发布2023年度三季度报告。报告显示,公司前三季度实现销售收入14.14亿元,同比增长10.6%,实现归母净利润0.49亿元,同比增长2.5%,实现扣非规模净利润0.29亿元,同比下降34.97%。 单第三季度方面,公司实现销售收入5.1亿元,同比增长9.79%,实现归母净利润0.13亿元,同比下降3.56%,实现扣非规模净利润0.02亿元,同比下降86.75%。 费用情况方面,公司前三季度销售费用率为32.35%,同比增加1.00pct,管理费用率为24.01%,同比减少4.06pct,研发费用率为11.38%,同比减少2.14pct。 雅典娜平台持续开拓ai应用,新PLM系统领先于行业融入AI技术 目前,基于“知识封装+任务领航”数据驱动模型打造的鼎捷雅典娜,其Chat系列产品矩阵已扩展至ChatFile、ChatQA、ChatBI(数智参谋),在GPT大模型的支持下,助力企业完成数智化转型飞跃。 其中,ChatFile在企业、行业知识的基础上,分析利用非结构胡数据,能够盘活企业沉积的知识与经验,让项目知识库、经验知识库、财务知识库、售前售后知识库等“库存数据”不再积灰,边聊边学习企业知识,让企业知识重新焕发价值。 ChatQA能疏通企业半结构化数据经脉,边聊边问,解决企业难题,让信息流动更加高效和目标导向。 ChatBI则致力于打破ERP、MES、PMS等固有系统之间的信息孤岛,灵活运用结构化数据,边聊边查,为企业决策提供坚实而可靠的支持。此外,鼎捷新一代PLM作为业内首款融入AI技术的智能化PLM,基于鼎捷雅典娜的数智化能力,具备全面的OpenAPI支持,创新集成ChatFile工具的应用场景,提升信息获取和企业运转的整体效率。 投资建议 鼎捷软件深耕制造业ERP和智能制造领域。在工业软件和工业互联网持续渗透的浪潮下有望加速赋能下游相关产业,以装备制造、汽车零部件、半导体及电子等下游领域为核心向更多细分赛道拓展。我们预计,公司2023-2025年实现收入24/28/33亿元,同比增长19%/18%/18%;实现归母净利润1.6/1.9/2.3亿元,同比增长20%/18%/19%,维持“买入”评级。 风险提示 1)下游需求不及预期;2)研发突破不及预期;3)市场拓展不及预期。
2023-10-29 中泰证券 闻学臣,...买入鼎捷软件(3003...
鼎捷软件(300378) 投资要点 10月26日,公司发布2023年前三季度业绩报告。23Q3公司实现营收5.10亿元,同比增长9.79%;归母净利润1271万元,同比减少3.56%;归母扣非净利润230万元,同比减少86.75%。2023年前三季度公司实现营收14.14亿元,同比增长10.60%;归母净利润4884万元,同比增长2.50%;归母扣非净利润2858万元,同比减少34.97%。 营收稳健增长,下游回暖趋势下公司或将充分受益。在宏观环境复杂、下游需求相对低迷的环境下,前三季度公司营收同比增长10.60%,仍然实现较为稳健的整体增长。下半年以来多项经济刺激政策密集出台,宏观经济见底回暖迹象不断出现,10月初数据显示,我国9月制造业PMI为50.2%,重回扩张区间。公司制造业积累深厚,有望在经济回暖趋势中实现业绩复苏与发展,并进一步扩大市占。 研发端持续加码,AIGC新品快速推广打开空间。前三季度公司研发费用1.61亿,若加回年初至今新增的资本化开发支出,则前三季度公司研发投入约2.37亿元,较去年同期增长约37%。高研发投入下公司加速将GPT等大模型能力融入产品与平台开发,AIGC新品今年快速推出,今年以来公司已正式推出ChatFile、ChatQA、ChatBI三款产品,且已快速开展相关客户接触与推广工作。随着公司持续加码研发投入,后续公司以雅典娜平台为核心、以AIGC能力为加持的企业整体数智化解决方案与产品将持续快速发布与迭代打磨,进一步提升公司整体竞争力,打开更大的发展空间。 推出可转债发行预案,加强企业数智化能力与生态建设。7月27日公司发布可转债发行预案,拟募资8.48亿元主要投向数智化生态赋能平台项目。这一项目旨在通过鼎捷数智化生态赋能平台,以数据驱动和知识封装为核心,为企业构建起全面数智能力,特别是数智建设与开发能力。目前该预案已通过股东大会决议,后续进展顺利则将进一步促进公司相关产品开发与服务的核心竞争能力的提升,加强客户服务粘性,且有利于打造更好的企业与行业数智化生态。 盈利预测与投资建议:考虑到当前宏观经济恢复不及预期,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年总收入分别为22.55/26.37/31.44亿元(前预测值为23.76/28.53/34.20亿元),归母净利润分别为1.33/1.79/2.29亿元(前预测值分别为1.58/1.97/2.71亿元),对应PE分别为40/30/23倍,维持“买入”评级。 风险提示事件:下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险;行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险;大陆市场拓展不及预期的风险等。
2023-08-01 国元证券 耿军军买入鼎捷软件(3003...
鼎捷软件(300378) 事件: 公司于 2023 年 7 月 27 日收盘后发布《2023 年半年度报告》。 点评: 业绩实现稳健增长,研发设计业务收入同比增长 31.78% 2023 年上半年, 公司实现营业收入 9.05 亿元,同比增长 11.07%;实现归母净利润 3612.57 万元,同比增长 4.82%。 分业务来看, 研发设计业务实现收入 4453.39 万元, 同比增长 31.78%; 数字化管理业务实现收入 5.46亿元, 同比增长 8.08%;生产控制业务实现收入 1.30 亿元, 同比增长 8.59%;AIoT 业务实现收入 1.76 亿元, 同比增长 13.93%。 分地区来看, 中国大陆内实现收入 4.24 亿元,同比增长 17.26%;中国大陆外实现收入 4.81 亿元,同比增长 6.13%。 公司坚持高比例的研发投入, 2023 年上半年研发投入为1.60 亿元, 同比增长 51.69%。 加快在 AIGC 等人工智能技术方面的研究及应用落地 公司积极探索 AIGC 技术融合应用,针对鼎捷雅典娜各中台各组件的特色,全面规划适合导入通用大模型能力的升级方向,借此提高企业营运效率、提升用户体验服务,以及加速应用开发效能。 2023 年 3 月,公司与百度文心一言达成战略合作,将文心一言赋能雅典娜平台。 2023 年 5 月,公司发布融合 GPT 技术的企业级知识机器人 ChatFile。 2023 年 6 月,公司宣布雅典娜平台结合 Azure OpenAI,在中国台湾地区开发出引入 GPT 能力的新应用。 公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”,打造新型的企业数字员工,以数据驱动+ChatGPT 自然交互,帮助用户通过语音与输入等互动形式, 实现数据搜集、整理汇整、会议协调和项目追踪等应用场景。 把握中企出海发展机遇, 新行业客户拓展带来新的机遇和动能 公司目前已在泰国、越南、马来西亚设立子公司进行当地的经营。在海外业务拓展上,公司积极把握中企出海需求,持续加大区域品牌建设,结合当地政策加强市场营销,拓展生态渠道合作,保障海外业务的稳健发展,今年上半年公司东南亚地区营收同比增长 30.13%。 公司持续洞察行业市场利好,扩展医药制造等高景气新行业领域的业务,上半年医药制造客户订单签约金额较上年同期增长 160%,新行业客户拓展也将为公司的中长期业务增长带来新的机遇和动能。 盈利预测与投资建议 公司是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商, 持续深化与工业富联的合作, 长期持续成长空间较为广阔。 预测公司 2023-2025 年的营业收入为 23.81、 27.86、 32.12 亿元,归母净利润为 1.65、 2.00、 2.39 亿元, EPS 为 0.61、 0.74、 0.89 元/股,对应 PE 为 44.94、 36.97、 31.00 倍。考虑到公司在人工智能领域的布局和行业估值水平的变化, 上调公司 2023年的目标 PE 至 55 倍,对应的目标价为 33.55 元。维持“买入”评级。 风险提示 境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险; 无实际控制人风险; 业绩增长放缓的风险; 人力成本上升风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
叶子祯董事长,总经理... 350.7 142.6 点击浏览
叶子祯先生:中国台湾籍,1966年出生,硕士,上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑股份有限公司(鼎捷软件台湾全资子公司,以下简称“鼎新电脑”),历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。
张苑逸副总经理,非独... 254 33.2 点击浏览
张苑逸女士:中国台湾籍,1979年出生,学士,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH.601138),推动公司战略转型。历任公司证券办公室副总经理、董事会秘书,现任公司董事、财务负责人、副总裁。
刘波副总经理,非独... 231.8 30.8 点击浏览
刘波先生:中国国籍,1976年出生,上海市静安区政协委员。2001年入职公司,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。
潘泰龢副总经理 308.3 16 点击浏览
潘泰龢先生:中国国籍,1980年出生,学士。2005年加入鼎新电脑,历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副总裁等职位,拥有近18年的资讯软体业经验,具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长,负责非大陆区事务,制定公司非大陆区的经营策略,并推动经营目标达成。
孙蔼彬非独立董事 90.2 2.1 点击浏览
孙蔼彬先生:1948年出生,中国国籍,博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师;于1982年于台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司;为鼎新电脑、鼎捷软件创办人。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作,先后被推选为台湾地区NICI民间咨询会委员;台湾地区产业发展咨询委员会委员;台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员;台湾地区产业E化推动委员会召集人;台湾地区中华ERP学会常务理事等,秉持创造客户数字价值,致力于产业信息化,于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。
揭晓小非独立董事 0 -- 点击浏览
揭晓小女士:1984年出生,新西兰国籍,持有中国绿卡,澳大利亚悉尼大学金融硕士学位,中国人民大学工商管理(财务学)博士学位。历任新华基金管理股份有限公司分析师,中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2018年至今任工业富联投资者关系总监,2020年至今任鼎捷软件股份有限公司董事。
刘宗长非独立董事 0 -- 点击浏览
刘宗长先生:1989年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任工业富联首席数据官,科技服务事业群总经理,工业富联(杭州)数据科技有限公司董事长,工业富联佛山智造谷有限公司董事长、总经理,同时担任鼎捷软件股份有限公司董事,深圳市信润富联数字科技有限公司董事。
林健伟董事会秘书 132.5 4.9 点击浏览
林健伟先生:中国国籍,1988年3月出生,汉族,无境外永久居留权,获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位,以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018年11月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监,负责公司三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任公司董事会秘书。
邹景文独立董事 -- -- 点击浏览
邹景文先生:1966年出生,中国台湾清华大学学士,美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资(中国)有限公司董事总经理,黑河资产管理公司董事总经理,中国华道数据集团董事。现任元钛长青基金合伙人,全域股份有限公司董事长,台耀科技股份有限公司董事长,台霖生物科技股份有限公司总经理与董事。
朱慈蕴独立董事 12 -- 点击浏览
朱慈蕴女士:1955年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,安徽泾县人,中国社会科学院研究生院民商法学博士,现任鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事;同时兼任深圳大学法学院特聘教授,中国法学会商法学研究会常务副会长,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任、贵阳银行股份有限公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-12-22上海鼎捷私募基金管理有限公司280.00实施中
2023-09-26上海鼎捷私募基金管理有限公司0.00实施中
2023-07-01全资子公司实施中
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