| 戴文军 | 男 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 硕士 | 153.56 | -- | 2012-09-19 | -- | 点击浏览 戴文军,1968年出生,男,中国国籍,有境外永久居留权,长江商学院EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。 |
| 陈更 | 男 | 非独立董事 | 本科 | -- | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 陈更,1963年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长,株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司副董事长、湖南千金投资控股股份有限公司董事、绝味食品股份有限公司董事。 |
| 王震国 | 男 | 非独立董事 | 博士 | -- | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 王震国,1976年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理,上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事,虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理,广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。 |
| 蒋兴洲 | 男 | 非独立董事 | 本科 | -- | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 蒋兴洲,1970年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任西安中萃汉斯(可口可乐)食品有限公司销售经理,广东健力宝集团销售总公司总经理,广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理,白象食品集团执行总裁,广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。 |
| 高远 | 男 | 董事会秘书 | 硕士 | 98.24 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 高远,1985年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,特许金融分析师(CFA)、国际信息系统审计师(CISA),并持有上海证券交易所颁发的董秘资格证书和证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书,耶鲁大学高级管理硕士(MAM,Yale School of Management),复旦大学工商管理硕士(MBA)。历任三胞集团资本规划中心高级总监、南京新百(600682)董事会秘书、绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司副总裁,并在淡马锡(Temasek)控股子公司丰树集团(Mapletree)等国际企业从事投资工作。 |
| 朱玉杰 | 男 | 独立董事 | 博士 | 10 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 朱玉杰,1969年4月出生,男,中国国籍,清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士,非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授,博士生导师,兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任,教育部金融专业教指委副主任委员,清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任,中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长,中国国际经济合作学会常务理事,中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。在绝味食品、捷佳伟创、谱尼测试等三家上市公司担任独立董事,在诚志股份担任监事会主席。朱教授自1994年8月至今,一直在清华大学任教。 |
| 廖建文 | 男 | 独立董事 | 博士 | 10 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 廖建文,1967年出生,男,美国国籍,博士研究生学历,拥有25年在战略、投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官,主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院(Stuart School of Business,Illinois Institute of Technology)的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司(中国联通)和永辉超市股份有限公司董事。并于2014年至2020年期间任职本公司独立董事。 |
| Liao Jianwen(廖建文) | 男 | 独立董事 | 博士 | 10 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 廖建文,1967年出生,男,美国国籍,博士研究生学历,拥有25年在战略、投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官,主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院(Stuart School of Business,Illinois Institute of Technology)的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司(中国联通)和永辉超市股份有限公司董事。并于2014年至2020年期间任职本公司独立董事。 |
| 杨德林 | 男 | 独立董事 | 博士 | 10 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 杨德林,1962年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任职于中国科学院学部联合办公室助理研究员,MIT斯隆管理学院富布莱特访问学者,清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授,青矩技术股份有限公司独立董事,长江出版传媒股份有限公司独立董事,北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事,绝味食品股份有限公司独立董事。 |
| 张高飞 | 男 | 监事会主席,非职工代表监事 | 大专 | -- | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 张高飞,1974年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。 |
| 崔尧 | 男 | 非职工代表监事 | 本科 | 122.59 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 崔尧,1973年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任巨人集团子公司经理,正大青春宝集团分公司经理,安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事,绝味食品股份有限公司监事、供应链总监。 |
| 彭浩 | 女 | 职工监事 | 本科 | 54.6 | -- | 2021-12-15 | -- | 点击浏览 彭浩,1982年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。 |
| 王志华 | 男 | 财务总监 | 硕士 | 120.71 | -- | 2020-12-11 | -- | 点击浏览 王志华,1972年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股CFO(首席财务官)、深圳网聚投资有限责任公司(绝味食品全资子公司)副总裁,并在亚太资源集团、Tyson Food(泰森食品)、International Paper(国际纸业)、Sonoco(实耐格)等多家跨国公司担任财务管理职位。2020年12月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。 |