宋德武先生,男,汉族,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,党员,研究生学历。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员,吉林化纤股份有限公司技术中心主任,吉林化纤股份有限公司长丝三纺车间主任,吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理、总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长,吉林化纤股份有限公司董事长,公司董事长。

李凯先生,男,汉族,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,党员,本科学历。曾先后担任吉林化纤股份有限公司技术员、吉林奇峰化纤股份有限公司技术员、吉林吉盟腈纶有限公司车间主任、吉林吉盟腈纶有限公司生产处处长、吉林碳谷碳纤维股份有限公司副总工程师,现任吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、总经理。

陈海军先生,男,汉族,1976年1月生,中国国籍,无境外居留权,党员,本科学历,高级工程师。曾先后担任奇峰化纤检修车间钳工、设备处技术员、计划员,公司项目部技术员、纺丝工段段长,现任公司生产环保处处长。现任公司董事、副经理。

卢贵君先生:1978年2月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,学历本科,职称会计师。2002年7月15日参加工作,2002年07-2005年12月担任化纤集团审计部审计员;2005年12月-2014年11月担任奇峰化纤财务处会计;2014年11月-2015年08月担任奇峰化纤财务处高级主管;2015年08月-2015年9月担任有限公司财务处高级主管;2015年10月至今担任股份公司董事会秘书、财务负责人,任期三年。曾任吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事。

张广禄先生:1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾先后担任九台区东湖街道城管大队大队长、长春九台经济开发区规划建设局负责人、长春市九台工业集中区投资服务局局长、长春空港经济开发区规划局局长、九台区沐石河镇副镇长、九台区卡伦湖街道副主任,现任吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司总经理。

朱波,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科及研究生均毕业于山东大学金属材料及热处理专业,博士研究生毕业于北京科技大学热能工程专业,工学博士学位。曾任山东大学讲师、副教授,日本GKT株式会社副教授、项目主管,公司独立董事;现任山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事、山东山大天维新材料有限公司董事长兼总经理、吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事。

谢长志先生,男,汉族,1981年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任上海晋飞碳纤科技股份有限公司研发经理、医疗事业部经理,现任上海晋飞碳纤科技股份有限公司副总经理,公司独立董事。董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况:在公司担任董事、监事并且担任高级管理人员,公司未单独向其发放董事、监事薪酬,其获得的薪酬来源于其在公司担任管理职务而取得工资薪金报酬;在公司只担任董事、监事,公司未单独向其发放董事、监事薪酬。独立董事薪酬公司已按规定向其支付相应薪酬。

程岩女士:1975年12月18日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学学士、法学硕士、中国注册会计师。曾先后担任中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级助理、项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级经理、吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监,易启科技(吉林省)有限公司副总经理。现任本公司独立董事、吉林碳谷独立董事。

赵明女士:1979年5月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾先后担任吉林隆恩会计师事务所有限公司审计助理、吉林市瑞隆会计师事务所有限责任公司项目经理,现任吉林华泰会计师事务所(普通合伙)项目经理。

杨爱春女士:1979年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾先后在奇峰化纤、化纤集团、吉林拓普等公司任职。现任吉林碳谷综合管理处处长、监事。

李春梅女士:1975年3月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大专学历,副高级工程师。曾担任国兴新材料财务高级主管,现任公司监事、国兴新材料财务处副处长。

王立伟女士:1973年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,曾任吉林碳谷生产处技术员、吉林碳谷聚合车间高级主管。现任吉林碳谷聚合车间党支部书记、主任。