杨军先生:1969年12月出生,中国国籍,正高级经济师,现担任本公司第九届董事会董事长、执行董事。杨先生获中国科学技术大学工商管理硕士学位,于2022年加入本集团。在此之前,杨先生自1992年起进入铜陵有色金属公司工作,历任铜陵有色金属集团股份有限公司(“铜陵有色”,一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000630)总经理、党委书记、董事长,铜陵有色金属集团控股有限公司(铜陵有色之控股股东)党委副书记、党委书记、总经理、董事、董事长等职,在企业管理方面具有丰富经验。杨先生亦为安徽省第十四届人大代表、安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)党委书记和董事长。

李群峰先生:1971年9月出生,汉族,中国国籍,正高级工程师,现担任本公司第九届董事会执行董事、总经理。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校,于1994年加入本集团,曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司(“铜陵海螺”)制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理,皖北区域管理委员会主任,本公司总经理助理、副总经理等职务,李先生在企业管理、投资发展和水泥工艺技术等方面均具有丰富的经验。李先生现亦兼任中国海螺环保控股有限公司(“海螺环保”,一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股票代码:0587)等本公司部分附属公司董事职务。

朱胜利先生:1972年8月出生,现担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。朱先生获中共安徽省委党校研究生学历,于2024年加入本集团,在此之前,曾担任合肥市新站综合开发试验区管委会副主任,合肥市招商局局长,合肥市投资促进局局长,合肥市发展和改革委员会主任,合肥市副市长,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作,并具有较强的组织领导能力。朱先生现亦担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。

虞水先生:1976年10月出生,助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经济学专业,于1997年加入本公司,历任本公司销售部调度室副主任,销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长,蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理,印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理,本公司总经理助理等职务,在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理和董事会秘书。

虞水先生:1976年10月出生,助理经济师,现担任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。虞先生毕业于安徽大学,于1997年加入本公司,历任本公司销售部调度室副主任,销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长,蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理,印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理,本公司总经理助理等职务,在公司治理、资本市场、市场营销以及监管和法律合规管理等领域具有丰富的经验。虞先生现亦兼任安徽海慧供应链科技有限公司等本公司部分附属公司董事职务。

吴铁军先生:1980年2月出生,正高级工程师,现担任本公司第九届董事会执行董事、副总经理。吴先生毕业于武汉理工大学,于2001年加入本集团,历任安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,英德海螺水泥有限责任公司总经理,广东区域管理委员会主任,本公司总经理助理等职务,具有丰富的生产运行管理经验。吴先生现亦兼任铜陵海螺等本公司部分附属公司董事职务。

潘忠虹先生,本公司副总经理,工程师。潘先生毕业于武汉理工大学,于1995年加入本集团,历任中国水泥厂总经理助理、安徽荻港海螺水泥股份有限公司总经理助理、全椒海螺水泥有限责任公司副总经理、遵义海螺盘江水泥有限责任公司总经理、英德海螺总经理,贵州区域管理委员会副主任,广东区域总裁,本公司总经理助理等职务。潘先生在水泥工艺技术和项目投资发展方面具有丰富的经验。

凡展先生:1984年8月出生,高级会计师,现担任本公司财务部常务副部长。凡先生毕业于铜陵学院,于2006年加入本集团,历任铜陵海螺财务主管,本公司财务部财务主管、部长助理和副部长,具有丰富的财务管理经验。凡先生现亦兼任中国西部水泥有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股票代码:2233)非执行董事,以及海螺环保等本公司部分附属公司和合营公司的董事、监事等职务。

张云燕女士,1975年1月出生,为美国耶鲁大学“创新学者”、美国威廉玛丽法学院LLM法律硕士、中国科学技术大学高级工商管理硕士、香港理工大学管理学在读博士,现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人、管理合伙人,在证券与资本市场、并购重组、商事争议解决、合规及与之相关的涉外法律服务方面具有丰富经验。曾荣获《亚洲法律杂志》“2020 ALB China十五佳女律师”、《商法》杂志“2020、2021、2022 The A-List法律精英”、The Legal 500 2021年度亚太地区“争议解决”推荐律师、《APAC Insider》2021年法律大奖—年度最佳企业律师、2021全球中小企业联盟服务金奖、“中国改革开放45周年值得推荐的优秀涉外律师”、第三届区块链法治高峰论坛“2022年度区块链、元宇宙法治卓越服务奖”、2024 GRCD中国客户首选网络安全与数据保护合规律师、Legal One 2024年度客户信赖律师-监管与合规15强等,曾任安徽省皖能股份有限公司(一家于深交所上市的公司,股票代码:000543)独立董事,现亦任江西长运股份有限公司(一家于上交所上市的公司,股票代码:600561)独立董事。

凡展先生,于2022年10月9日获委任为本公司执行董事,彼目前亦担任本公司附属公司安徽海螺环保集团董事。凡展先生于2006年7月毕业于铜陵学院,主修会计学。凡展先生在财务及投资管理方面具有丰富经验。彼于2006年7月加入海螺水泥集团,曾于安徽铜陵海螺水泥有限公司担任财务主管,海螺水泥财务部主管、部长助理及副部长。彼目前担任海螺水泥财务部常务副部长。凡展先生自2023年6月7日起,获委任为西部水泥非执行董事。

屈文洲先生,中国国籍,本公司独立非执行董事。屈先生于2004年至2005年在清华大学从事博士后研究。彼于2005年至2007年曾任厦门大学管理学院副教授;2007年起担任厦门大学管理学院教授;2008年起担任厦门大学中国资本市场研究中心主任并于管理学院担任博士生导师;彼自2010年至2016年担任厦门大学财务管理与会计研究院副院长;自2016年起担任厦门大学金圆研究院院长;自2018年起担任MBA中心主任。屈先生于2016年至2022年担任融信中国控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:3301)独立非执行董事,于2020年至2022年担任大唐集团控股有限公司(一家先前于联交所上市的公司,股份代号:2117)独立非执行董事,于2019年至2024年担任福耀玻璃工业集团股份有限公司(一家于联交所上市(股份代号:3606)及于上海证券交易所上市(证券代码:600660)的公司)独立非执行董事,于2023年至2024年担任苏文电能科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300982)独立非执行董事及于2018年至2024年担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:001979)独立非执行董事。目前,彼自2022年5月及2023年起分别担任安徽海螺水泥股份有限公司(一家于联交所上市(股份代号:914)及于上海证券交易所上市(证券代码:600585)的公司)及中际旭创股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300308)的独立非执行董事及其审计委员会成员,负责(其中包括)监督财务报告及内部控制制度。彼于1995年7月获得中国厦门大学应用数学专业学士学位;1999年6月获得厦门大学金融学专业硕士学位;2001年10月获得厦门大学工商管理硕士学位;2003年12月获得厦门大学金融学专业博士学位。彼自2003年11月起成为中国注册会计师及于2004年11月获得特许金融分析师证书。屈先生持有上市规则第3.10(2)条所规定的适当专业资格、专业知识及经验。

何淑懿女士,自2022年5月被委任为本公司独立非执行董事。何女士为美国加州大学约翰安德森管理学院工商管理硕士、美国布林莫尔学院文学学士,中国香港证券及投资学会资深会员。何女士拥有逾25年金融业经验,擅长投资管理,曾担任香港证券及投资学会董事会成员、景顺投资管理有限公司投资总监、宏利资产管理(香港)有限公司之持牌代表,先后在怡富证券有限公司及 SEB Investment Management 任职,并获特许金融分析师学院认可为特许金融分析师。何女士现亦担任浩德控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股票代码:8149)的投资总监及投资委员会成员。

何淑懿女士:1964年4月出生,美国加州大学约翰安德森管理学院工商管理硕士、美国布林莫尔学院文学学士,中国香港证券及投资学会资深会员,拥有近30年金融业经验,擅长投资管理,曾担任香港证券及投资学会董事会成员、景顺投资管理有限公司投资总监、宏利资产管理(香港)有限公司之持牌代表,先后在怡富证券有限公司及SEB Investment Management任职,并获特许金融分析师学院认可为特许金融分析师。现亦担任浩德控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股票代码:8149)的投资总监及投资委员会成员。

何承发先生:1966年1月出生,中国国籍,本公司监事暨监事会主席,正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学(现为武汉理工大学),于1990年加入本集团,历任本集团下属的宁国水泥厂副总工程师,本公司装备部部长和副总经理等职务,何先生具有丰富的装备管理和企业管理经验。

韩旭女士:1976年2月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,获英国牛津大学法学硕士学位、中央民族大学法学学士学位,现任北京世兆律师事务所合伙人、网易云音乐集团总法律顾问。韩女士深耕互联网法律事务、企业重组与合规管理,以及跨境知识产权保护诉讼领域,在企业改制、资产重组、重大合规事件处理及上市事务等方面具有丰富经验,曾任腾讯音乐娱乐集团总法律顾问、北京浩风律师事务所主任律师、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002298)独立董事。

陈永波先生:1965年7月出生,本公司监事,正高级工程师。陈先生毕业于长春建材工业学校,于1995年加入本集团,曾担任铜陵海螺制造分厂厂长、生产品质部主任,安徽枞阳海螺水泥股份有限公司总经理、安徽怀宁海螺水泥有限公司总经理、保山海螺水泥有限责任公司总经理、陕甘区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、云南区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务,陈先生具有丰富的生产运行管理经验。

许越女士,本公司总经理助理,高级工程师。许女士毕业于安徽农业大学,于1993年加入本集团,历任本公司装备部部长助理、副部长、部长和装备成套部部长等职务,在装备管理方面具有丰富的管理经验。

刘田田先生:1966年7月出生,中国国籍,本公司职工监事,高级经济师。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院,于1987年加入本集团,历任铜陵海螺总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。

李鑫先生,本公司总经理助理,高级工程师。李先生毕业于中国人民解放军电子工程学院,于1993年加入本集团,历任宁国水泥厂计量自动化处处长助理,海螺信息工程公司总经理,本公司电气自动化部部长、机电保全部部长、云南区域管理委员会主任、缅甸区域管理委员会主任等职务,在信息化管理和国际化运营等方面具有丰富的管理经验。李先生现亦兼任本公司海外事业部部长。

刘庆新先生,本公司总经理助理,高级工程师。刘先生毕业于武汉理工大学,于2001年加入本集团,历任铜陵海螺制造分厂厂长、生产安全处处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,皖北区域总裁等职务,在企业管理及水泥工艺技术等方面具有丰富的经验。