马明哲先生,本公司创始人、创办人,董事长(执行董事),中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自1988年3月起出任董事,自成立本公司以来,马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官,现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策,发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。

谢永林先生,执行董事、总经理、联席首席执行官,南京大学理学硕士学位,南京大学管理学博士学位。于1994年加入本公司,自2020年4月起出任董事,谢先生为平安银行董事长、平安资产管理和陆金所控股的非执行董事。谢先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长,于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长,于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前,谢先生先后出任平安产险支公司副总经理,平安寿险分公司副总经理、总经理,平安寿险市场营销部总经理等职务。

蔡方方女士:1974年出生,执行董事、副总经理,于2007年加入本公司自2014年7月出任董事,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位,蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行等本公司多家控股子公司的董事。蔡女士为平安健康的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司首席人力资源执行官。

蔡方方女士,执行董事、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。于2007年加入本公司,自2014年7月起出任董事。蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。

郭晓涛先生,执行董事、联席首席执行官、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。于2019年加入本公司,自2024年9月起出任董事。郭先生为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。郭先生为金融壹账通的非执行董事。郭先生于2022年8月至2023年9月先后任本公司副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官,此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。在加入本公司之前,郭先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。

付欣女士:1979年出生,于2017年加入本公司拟任执行董事、副总经理,上海交通大学工商管理硕士学位,付女士为平安寿险、平安银行和平安资产管理的董事。付女士为金融壹账通、陆金所控股和平安健康的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月曾任本公司企划部总经理,并于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官,于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前,付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

付欣女士,执行董事、副总经理,上海交通大学工商管理硕士学位。于2017年加入本公司,自2024年9月起出任董事。付女士为平安寿险、平安银行、平安资产管理、陆金所控股和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。付女士为金融壹账通的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月出任本公司企划部总经理,并于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官,于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前,付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

黄宝新先生,副总经理,中南财经政法大学(原中南财经大学)财政金融学学士学位,中国人民大学政治经济学硕士学位,中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)财政学博士学位。于2015年加入本公司。黄先生为集团北京管理总部总经理。在加入本公司前,黄先生曾出任中国财政部工交司副处长、中国国务院办公厅秘书二局副局长、中国国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务。

盛瑞生先生,董事会秘书、公司秘书,南京大学文学学士学位,香港中文大学工商管理硕士学位。于1997年加入本公司。盛先生为集团品牌总监,本公司新闻发言人。盛先生于2002年8月至2014年1月先后担任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理、总经理。

谢吉人先生,非执行董事,纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位。自2013年6月起出任董事,谢先生现任卜蜂集团董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席,正大企业国际有限公司的非执行董事及主席,卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand FoodsPublic Company Limited的主席,亦为本间高尔夫有限公司非执行董事。谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明(控股)有限公司董事长。

杨小平先生,于二零一八年五月二十八日获委任为本公司非执行董事,负责就本集团业务发展提供战略建议。杨先生自二零一七年一月起为本公司主要股东CharoenPokphandGroupCompanyLimited的资深副董事长,分别自二零零零年四月及二零一二年一月起为卜蜂莲花有限公司(一间曾于联交所上市的公司,股份代号:121,并于二零一九年十月二十八日撤销上市)的执行董事及副董事长,彼亦为正大集团(中国区)副董事长兼首席执行官。杨先生自二零零三年五月起为正大光明控股有限公司的首席执行官。彼自二零一三年六月起亦为中国平安保险(集团)股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:2318)的非执行董事,以及自二零一五年八月起为中国中信股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:267)的非执行董事。杨先生自二零二零年六月起担任京东数字科技控股股份有限公司的独立董事。杨先生于一九八九年至一九九三年曾任日本日洋株式会社中国部部长,一九九三年至二零零一年曾任日本日洋株式会社北京事务所首席代表。杨先生于二零一二年十二月至二零二零年六月担任天津滨海泰达物流集团股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:8348)的非执行董事。于二零一四年四月至二零二三年八月担任中国民生投资股份有限公司董事局副主席。杨先生亦于二零一九年十二月至二零二一年十二月担任奇瑞控股集团有限公司的非执行董事。彼亦自二零二一年七月至二零二三年三月担任TrueCorporationPublicCompanyLimited(一家于泰国证券交易所上司的公司,股份代码:TRUE)的非执行董事及副董事长。杨先生曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员及清华大学全球共同发展研究院副院长。彼现为清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院管委会副主任及北京市外商投资企业协会会长。杨先生持有江西省工学院的学士学位,取得清华大学博士课程完成的证书,并有日本留学经历。

蔡浔女士,非执行董事,中南大学(原中南工业大学)经济学学士学位。自2022年7月起出任董事。蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记,深圳控股有限公司执行董事,路劲基建有限公司非执行董事。蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。

何建锋先生,非执行董事,武汉大学国际法专业法学学士学位,高级经济师,中国律师资格。自2022年7月起出任董事。何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长,深圳清华大学研究院理事长。何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长,深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。

杨小平先生,非执行董事,南昌大学(原江西省工学院)学士学位,日本留学经历,清华大学博士结业。自2013年6月起出任董事杨先生现任卜蜂集团资深副董事长,正大集团(中国区)副董事长及首席执行官,卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官,中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长,清华大学全球共同发展研究院管委会副主任,北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。杨先生曾为第十二届全国政协委员,并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事,True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长,中国民生投资股份有限公司董事局副主席。

伍成业先生,律师,已获委任为独立非执行董事,自二零二四年十二月十九日起生效。伍先生现时为汇丰银行(越南)有限公司的非执行监事主席及中国平安保险(集团)股份有限公司(股份代号:2318)的独立非执行董事。伍先生自一九九九年起为香港大学法律学院亚洲国际金融法研究院专业顾问委员会委员。伍先生拥有超过三十年的法律专业经验。自一九八七年起,伍先生受聘于香港上海汇丰银行有限公司担任助理集团法律顾问。于一九九三年至一九九七年,伍先生担任法律及审核事务部副主管。于二零一六年退休前,伍先生担任亚太区首席法律顾问,负责监督法律与法规风险的管理,并管理亚太地区的法律团队。伍先生于一九八一年及一九八二年分别取得英国伦敦大学法律学士及硕士学位。伍先生于一九九一年再取得中国北京大学法律学士学位。

储一昀先生,独立非执行董事,上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位。自2019年7月起出任董事。储先生曾用名储祎昀,现任上海财经大学会计学院教授(国家二级岗)、博士生导师,财政部会计名家,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员,第一、二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员,中国会计学会第八、九届理事会理事。储先生亦为河北银行股份有限公司、大华银行(中国)有限公司独立非执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会会计教育分会(原中国会计教授会)执行秘书长,环旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董事。

王广谦先生,独立非执行董事,中国人民大学经济学博士学位。自2023年7月起出任董事。王先生现任中央财经大学金融学院教授,兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。王先生曾任中央财政金融学院(现中央财经大学)副院长,以及中央财经大学副校长、校长。

吴港平先生,独立非执行董事,香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CA ANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。自2021年8月起出任董事。吴先生现任香港中国商会会长,香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为香港中文大学(深圳)审计委员会成员和香港中文大学(深圳)教育基金会理事。吴先生亦为中国国际金融股份有限公司和瑞安房地产有限公司独立非执行董事,以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员,在中国香港和内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前,吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员和北京鹰瞳科技发展股份有限公司独立非执行董事。

刘宏先生,独立非执行董事,哈尔滨工业大学工学博士学位,北京大学博士后出站。自2019年7月起出任董事。刘先生现任北京大学教授、博士生导师,中国人工智能学会副理事长。刘先生亦为国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体专家组成员,创维数字股份有限公司独立董事。刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。

金李先生,独立非执行董事,美国麻省理工学院金融学博士学位。自2021年8月起出任董事。金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授,全国政协第十四届委员会经济委员会委员,九三学社中央常委,以及全球公司治理论坛理事会理事和学术委员会委员,中国管理科学学会副理事长。金先生亦为TCL科技集团股份有限公司的独立董事。金先生曾任北京大学光华管理学院副院长,牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师,哈佛大学商学院金融系副教授,并曾出任英大国际信托有限责任公司、北京金融控股集团有限公司、大成基金管理有限公司和中信百信银行股份有限公司的独立非执行董事,顺丰控股股份有限公司和国信证券股份有限公司的独立董事。

伍成业先生,独立非执行董事,伦敦大学法律学士及硕士学位,北京大学法律学士学位,获英格兰、香港及澳大利亚维多利亚州最高法院颁发律师资格。自2019年7月起出任董事。伍先生现任香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员,汇丰银行(越南)有限公司监事会主席,万事昌国际控股有限公司和东方兴业控股有限公司的独立非执行董事。伍先生在转为私人执业前,曾于香港律政署出任检察官。伍先生于1987年6月加入汇丰银行,先后出任助理集团法律顾问,法律及合规事务部副主管,亚太区首席法律顾问,并曾任汇丰银行(中国)有限公司的非执行董事、恒生银行有限公司和汇丰银行(澳大利亚)有限公司的独立非执行董事及香港总商会法律事务委员会副主席。

孙建一先生,监事会主席(职工代表监事),中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专学历。于1990年加入本公司,自2020年8月起出任监事。自1990年7月加入本公司后,孙先生先后任本公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、副董事长,及平安银行董事长等职务。在加入本公司之前,孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生曾任万科企业股份有限公司非执行董事、中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌海洋公园控股有限公司独立非执行董事。

王志良先生,职工代表监事,天津财经大学(原天津财经学院)经济信息管理专业学士学位。于2002年加入本公司,自2017年8月起出任监事。王先生现任平安集团首席行政事务执行官。王先生曾出任集团行政总监兼办公室主任、上海管理总部副总经理、集团办公室副主任,平安融资租赁董事长,并曾任职于平安寿险天津分公司行政部。

朱新蓉女士,外部监事,中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自2022年7月起出任监事,朱女士现任中南财经政法大学金融学二级教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家级教学名师,中南财经政法大学高校新型智库“产业升级与区域金融”协同创新中心主任。朱女士兼任中国金融学会常务理事,中国人民银行货币政策委员会咨询专家库专家。朱女士曾任全国金融专业学位研究生教学指导委员会委员,湖北省金融学会副会长。朱女士曾出任广东三和管桩股份有限公司、湖北咸宁农村商业银行股份有限公司及武汉信用投资集团股份有限公司的独立非执行董事。

洪嘉禧先生,外部监事,英国林肯大学(原赫德斯菲尔德大学)文学学士学位(会计),英格兰及威尔士特许会计师公会之终身会员。自2022年7月起出任监事。洪先生曾用名洪如心,现任星悦康旅股份有限公司(前称奥园健康生活集团有限公司)、中国东方教育控股有限公司、华融国际金融控股有限公司、创维集团有限公司、洲际航天科技集团有限公司(前称香港航天科技集团有限公司)和冠中地产有限公司的独立非执行董事。洪先生曾经服务德勤中国31年,曾任德勤中国主席,德勤国际的董事会成员。此外,洪先生曾任广州注册会计师协会顾问,深圳市罗湖区政治协商委员会委员及中国财政部委任咨询专家。洪先生曾先后出任星美控股集团有限公司的独立非执行董事和非执行董事;勒泰集团有限公司(前称勒泰商业地产有限公司)的独立非执行董事、非执行董事和独立非执行董事;中昌国际控股集团有限公司(前称镇科集团控股有限公司)、西藏水资源有限公司、盛业控股集团有限公司(前称盛业资本有限公司)、国美金融科技有限公司(前称华银控股有限公司)及吉星新能源有限责任公司的独立非执行董事,以及达利国际集团有限公司的非执行董事。

洪嘉禧先生,中国国籍,于一九八零年在英国赫德斯菲尔德大学(现称林肯大学)取得文学学士学位。洪先生曾经服务德勤中国31年,彼于二零一四年至二零一六年担任德勤中国主席一职前曾担任多个领导职位。彼于二零一六年六月自德勤中国退任。洪先生于德勤中国任职时曾担任多个领导职位,包括德勤深圳办公室及广州办公室之主管合伙人。彼亦曾经为德勤中国之中国管理团队成员。洪先生曾出任华南区审计主管兼华南区副主管合伙人(地区包括:香港、澳门、深圳、广州、厦门及长沙)。彼亦曾任德勤全球的董事会成员。洪先生于二零零四年至二零一四年担任广州注册会计师协会顾问。于二零零六年至二零一一年期间,彼亦曾出任深圳市罗湖区政治协商委员会委员。于彼退任德勤中国之主席职务后,中华人民共和国财政部委任彼为谘询专家。洪先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会之终身会员。洪先生自二零二二年七月十八日起亦担任中国平安保险(集团)股份有限公司(其股份分别于联交所(股份代号:2318)及上海证券交易所(证券代码:601318)上市)的外部监事。

刘怀镜先生,外部监事,英国赫尔大学商学院工商管理硕士学位,英国利兹大学法律学士学位,英国剑桥大学贾吉商学院企业管理成就证书,中国香港律师及英格兰和威尔士律师,美国CFA协会环境、社会及管治(ESG)投资专业资格认证,中国香港董事学会资深会员。刘先生现任山东黄金矿业股份有限公司、兆科眼科有限公司、正业国际控股有限公司和中昌国际控股集团有限公司的独立非执行董事。刘先生曾任宝山钢铁股份有限公司与进腾集团有限公司(原中国恒泰集团有限公司)的独立非执行董事,并曾任太睿国际控股有限公司的董事长。

张小璐女士:1968年3月出生,新西兰梅西大学工商管理硕士学位,张女士于2021年2月至2021年10月任本公司首席运营官,于2019年6月至2020年8月任平安银行行长特别助理。在加入本公司之前,张女士曾任安永大中华区咨询服务主管合伙人(咨询CEO),IBM保险行业咨询服务总经理。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司首席风险官。

邓斌先生:1969年11月出生,美国纽约城市大学巴鲁克学院工商管理硕士及量化模型分析硕士学位,特许金融分析师,金融风险管理师,邓先生为平安寿险、平安养老险、平安资产管理、平安海外控股董事。在加入本公司之前,邓先生曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险(香港)有限公司首席投资官,友邦保险集团投资方案暨衍生品总监,美国国际集团(AIG)亚太区(除日韩)市场风险管理主管等职。

徐菁先生,于2020年加入本公司,现任本公司法律合规部总经理,曾任本公司法律合规部副总经理。在加入本公司前,徐先生曾任交通银行股份有限公司总行法律合规部高级合规经理、安永(中国)企业咨询有限公司风险合规高级经理。徐先生获得华东政法大学民商法学专业学士学位以及英国曼彻斯特大学国际金融服务法专业硕士学位。

郭世邦先生:1965年出生,中国国籍,自2024年3月起担任中国平安保险(集团)股份有限公司(其股份同时于上海证券交易所(股票代码:601318)及联交所(股票代码:2318)上市,并为本公司控股股东之一)(「平安集团」)总经理助理及首席风险官,自2024年6月起担任平安国际融资租赁有限公司董事。在此之前,郭先生于2011年3月至2014年3月担任平安银行小微金融事业部总监及总裁,于2014年9月至2016年10月担任平安证券有限责任公司副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事及副行长。在加入平安集团前,郭先生于1991年7月至1998年7月担任中国工商银行股份有限公司总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作),及于1998年7月至2010年6月担任中国民生银行股份有限公司(其股份同时于上海证券交易所(股票代码:600016)及联交所(股票代码:1988)上市)北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。郭先生于1988年7月获得上海交通大学工学学士学位,于1991年7月获得北京大学经济学硕士学位,于1998年7月获得北京大学经济学博士学位。郭先生自1999年11月起获得高级经济师任职资格。

孙建平先生,首席人力资源执行官,华中科技大学(原华中工学院)工学学士学位,中南财经政法大学经济学硕士学位,高级经济师。于1988年加入本公司。孙先生为平安证券、平安科技、平安金服等多家控股子公司的非执行董事。自1988年加入本公司以来,孙先生历任中国平安财产保险股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长兼首席执行官等职务。

张智淳女士:上海财经大学保险精算学士学位,中国准精算师资格,张女士为平安产险、平安证券、平安养老险等本公司多家控股子公司的董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书,此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。

郭世邦先生,总经理助理、首席风险官,北京大学经济学博士学位,北京大学经济学硕士学位,上海交通大学工学学士学位,高级经济师。于2011年加入本公司。郭先生为平安融资租赁、平安海外控股和陆金所控股的非执行董事。郭先生于2014年9月至2016年10月担任平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长,此前曾担任平安银行小微金融事业部总监、总裁。在加入本公司前,郭先生曾任中国工商银行总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作),中国民生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。

黄玉强先生:南京大学工商管理学士学位,黄先生为集团稽核监察部总经理,亦为平安融资租赁董事。自2004年7月加入本公司,黄先生曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、集团风险管理部副总经理(主持工作)。

张智淳女士,上海财经大学保险精算学士学位,中国准精算师资格。于1998年加入本公司。张女士为平安产险、平安证券、平安养老险等本公司多家控股子公司的非执行董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书,此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。