马明哲先生:1956年出生,中国国籍,本公司创始人、创办人、董事长(执行董事),中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自1988年3月出任董事,自成立本公司以来,马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官,现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策,发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。在成立本公司之前,马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。

谢永林先生:1968年9月出生,中国国籍,执行董事、总经理、联席首席执行官,于1994年加入本公司自2020年4月出任董事,南京大学理学硕士学位,南京大学管理学博士学位,谢先生为平安银行股份有限公司(“平安银行”)董事长、平安资产管理有限责任公司(“平安资产管理”)的董事。谢先生为陆金所控股有限公司(“陆金所控股”)的非执行董事。谢先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长,于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券股份有限公司董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长,于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前,谢先生先后出任中国平安财产保险股份有限公司(“平安产险”)支公司副总经理,中国平安人寿保险股份有限公司(“平安寿险”)分公司副总经理、总经理,平安寿险市场营销部总经理等职务。

蔡方方女士:1974年出生,执行董事、副总经理,于2007年加入本公司自2014年7月出任董事,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位,蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行等本公司多家控股子公司的董事。蔡女士为平安健康的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司首席人力资源执行官。

黄宝新先生:1964年出生,中国国籍,中南财经政法大学(原中南财经大学)财政金融学学士学位,中国人民大学政治经济学硕士学位,中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)财政学博士学位,黄先生为集团北京管理总部总经理。在加入本公司前,黄先生曾出任中国财政部工交司副处长、中国国务院办公厅秘书二局副局长、中国国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务。

付欣女士:1979年出生,于2017年加入本公司拟任执行董事、副总经理,上海交通大学工商管理硕士学位,付女士为平安寿险、平安银行和平安资产管理的董事。付女士为金融壹账通、陆金所控股和平安健康的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月曾任本公司企划部总经理,并于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官,于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前,付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

郭晓涛先生:1971年出生,中国国籍,联席首席执行官、副总经理,拟任执行董事,于2019年加入本集团,澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位,郭先生为壹账通金融科技有限公司(“金融壹账通”)和平安健康医疗科技有限公司(“平安健康”)的非执行董事。郭先生于2022年8月至2023年9月先后出任本公司副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官,此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。在加入本集团之前,郭先生曾任波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。

盛瑞生先生:南京大学文学学士学位,香港中文大学工商管理硕士学位,盛先生为集团品牌总监,本公司新闻发言人。盛先生于2002年8月至2014年1月先后担任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理、总经理。

Soopakij Chearavanont(谢吉人)先生:1964年出生,泰国国籍,自2013年6月起出任董事,非执行董事,纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位,谢先生现任卜蜂集团董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席,正大企业国际有限公司的非执行董事及主席,卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生亦为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited的主席。谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明(控股)有限公司董事长。

杨小平先生,于二零一八年五月二十八日获委任为本公司非执行董事,负责就本集团业务发展提供战略建议。杨先生自二零一七年一月起为本公司主要股东CharoenPokphandGroupCompanyLimited的资深副董事长,分别自二零零零年四月及二零一二年一月起为卜蜂莲花有限公司(一间曾于联交所上市的公司,股份代号:121,并于二零一九年十月二十八日撤销上市)的执行董事及副董事长,彼亦为正大集团(中国区)副董事长兼首席执行官。杨先生自二零零三年五月起为正大光明控股有限公司的首席执行官。彼自二零一三年六月起亦为中国平安保险(集团)股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:2318)的非执行董事,以及自二零一五年八月起为中国中信股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:267)的非执行董事。杨先生自二零二零年六月起担任京东数字科技控股股份有限公司的独立董事。杨先生于一九八九年至一九九三年曾任日本日洋株式会社中国部部长,一九九三年至二零零一年曾任日本日洋株式会社北京事务所首席代表。杨先生于二零一二年十二月至二零二零年六月担任天津滨海泰达物流集团股份有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:8348)的非执行董事。于二零一四年四月至二零二三年八月担任中国民生投资股份有限公司董事局副主席。杨先生亦于二零一九年十二月至二零二一年十二月担任奇瑞控股集团有限公司的非执行董事。彼亦自二零二一年七月至二零二三年三月担任TrueCorporationPublicCompanyLimited(一家于泰国证券交易所上司的公司,股份代码:TRUE)的非执行董事及副董事长。杨先生曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员及清华大学全球共同发展研究院副院长。彼现为清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院管委会副主任及北京市外商投资企业协会会长。杨先生持有江西省工学院的学士学位,取得清华大学博士课程完成的证书,并有日本留学经历。

何建锋先生:1971年10月出生,中共党员,中国国籍,自2022年7月起出任董事,非执行董事武汉大学国际法专业法学学士学位,高级经济师,中国律师资格,何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长,深圳清华大学研究院理事长。何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长,深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。

蔡浔女士:自2022年7月起出任董事,中南大学(原中南工业大学)经济学学士学位,蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记,深圳控股有限公司执行董事,路劲基建有限公司非执行董事。蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。

储一昀先生:曾用名储祎昀,1964年12月出生,中国国籍,上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位,现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员,第一、二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员,中国会计学会第九届理事会理事,财政部会计名家。储先生亦为河北银行股份有限公司独立非执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会会计教育分会(原中国会计教授会)执行秘书长,环旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董事。

王广谦先生:自2023年7月起出任董事,中国人民大学经济学博士学位,王先生现任中央财经大学金融学院教授,兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。王先生曾任中央财政金融学院(现中央财经大学)副院长,以及中央财经大学副校长、校长。

吴港平先生:1957年9月出生,自2022年6月起获委任为本公司董事,香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CAANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员,在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前,吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:02251)上市的公司)独立非执行董事,自2021年8月起担任中国平安保险(集团)股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601318)和香港联交所(股份代号:02318)两地上市的公司)独立非执行董事,自2022年8月起担任阿里巴巴集团控股有限公司(一间于香港联交所(股份代号:09988)及纽约证券交易所(股份代号:BABA)上市的公司)独立董事,并自2022年10月起担任瑞安房地产有限公司(一间于香港联交所(股份代号:00272)上市的公司)独立非执行董事。吴先生为第二届香港中国商会会长,出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员,香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学MBA课程和会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学(深圳)审计委员会成员、香港中文大学(深圳)教育基金会理事、香港公司法改革常务委员会成员。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位,于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

刘宏先生:自2019年7月出任董事,哈尔滨工业大学工学博士学位,北京大学博士后出站,刘先生现任北京大学教授、博士生导师,中国人工智能学会副理事长。刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。

金李先生:1970年12月出生,汉族,九三学社社员,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,讲席教授。曾任复旦大学教员,哈佛商学院助理教授、副教授,牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师,北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH)独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委,政协第十四届全国委员会委员。曾任国信证券股份有限公司独立董事。

伍成业先生:1951年出生,中国国籍,自2019年7月出任董事,伦敦大学法律学士及硕士学位,北京大学法律学士学位,获英格兰、香港及澳大利亚维多利亚州最高法院颁发律师资格,伍先生现任香港总商会法律事务委员会副主席,香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员,汇丰银行(越南)有限公司监事会主席,汇丰银行(澳大利亚)有限公司和恒生银行有限公司的独立非执行董事。伍先生在转为私人执业前,曾于香港律政署出任检察官。伍先生于1987年6月加入汇丰银行,先后出任助理集团法律顾问,法律及合规事务部副主管,亚太区首席法律顾问,并曾任汇丰银行(中国)有限公司的非执行董事。

孙建一先生:1953年2月出生,中国国籍,教育背景及资格:中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专毕业,监事会主席(职工代表监事),于1990年加入本公司,自2020年8月出任监事,前期工作经历:自1990年7月加入本公司后,孙先生先后任本公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、副董事长,及平安银行股份有限公司董事长等职务。在加入本公司之前,孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生曾任万科企业股份有限公司非执行董事、中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌海洋公园控股有限公司独立董事。

王志良先生:1979年出生,教育背景及资格:天津财经大学(原天津财经学院)经济信息管理专业学士学位,职工代表监事,于2002年加入本公司,自2017年8月出任监事,于本集团所担任的其他职务:王先生现任集团首席行政事务执行官、平安国际融资租赁有限公司董事长。前期工作经历:王先生曾出任本公司行政总监兼集团办公室主任、上海管理总部副总经理、集团办公室副主任,并曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司行政部。

洪嘉禧先生:曾用名洪如心,英国林肯大学(原赫德斯菲尔德大学)文学学士学位(会计),英格兰及威尔士特许会计师公会之终身会员,现任星悅康旅股份有限公司(前称奥园健康生活集团有限公司)、中国东方教育控股有限公司、华融国际金融控股有限公司、创维集团有限公司、洲际航天科技集团有限公司(前称香港航天科技集团有限公司)、吉星新能源有限责任公司和冠中地产有限公司的独立非执行董事,达利国际集团有限公司的非执行董事。洪先生曾经服务德勤中国31年,曾任德勤中国主席,德勤国际的董事会成员。此外,洪先生曾任广州注册会计师协会顾问,深圳市罗湖区政治协商委员会委员及中国财政部委任咨询专家。洪先生曾先后出任星美控股集团有限公司的独立非执行董事和非执行董事;勒泰集团有限公司(前称勒泰商业地产有限公司)的独立非执行董事、非执行董事和独立非执行董事;中昌国际控股集团有限公司(前称镇科集团控股有限公司)、西藏水资源有限公司、盛业控股集团有限公司(前称盛业资本有限公司)及国美金融科技有限公司(前称华银控股有限公司)的独立非执行董事。

刘怀镜先生:1966年8月出生,中国国籍,自2022年7月出任监事,英国赫尔大学工商管理硕士学位,英国利兹大学法律学士学位,中国香港董事学会资深会员,中国香港律师及英格兰和威尔士律师,刘先生现任山东黄金矿业股份有限公司、中国恒泰集团有限公司、兆科眼科有限公司、正业国际控股有限公司和中昌国际控股集团有限公司的独立非执行董事。刘先生曾任宝山钢铁股份有限公司的独立非执行董事,并曾任太睿国际控股有限公司的董事长。

朱新蓉女士:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,自2022年7月出任监事,中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位,朱女士现任中南财经政法大学金融学二级教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家级教学名师,中南财经政法大学高校新型智库“产业升级与区域金融”协同创新中心主任。朱女士兼任中国金融学会常务理事,中国人民银行货币政策委员会咨询专家库专家。朱女士曾任全国金融专业学位研究生教学指导委员会委员,湖北省金融学会副会长。朱女士曾出任广东三和管桩股份有限公司、湖北咸宁农村商业银行股份有限公司及武汉信用投资集团股份有限公司的独立非执行董事。

张小璐女士:1968年3月出生,新西兰梅西大学工商管理硕士学位,张女士于2021年2月至2021年10月任本公司首席运营官,于2019年6月至2020年8月任平安银行行长特别助理。在加入本公司之前,张女士曾任安永大中华区咨询服务主管合伙人(咨询CEO),IBM保险行业咨询服务总经理。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司首席风险官。

邓斌先生:1969年11月出生,美国纽约城市大学巴鲁克学院工商管理硕士及量化模型分析硕士学位,特许金融分析师,金融风险管理师,邓先生为平安寿险、平安养老险、平安资产管理、平安海外控股董事。在加入本公司之前,邓先生曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险(香港)有限公司首席投资官,友邦保险集团投资方案暨衍生品总监,美国国际集团(AIG)亚太区(除日韩)市场风险管理主管等职。

张智淳女士:上海财经大学保险精算学士学位,中国准精算师资格,张女士为平安产险、平安证券、平安养老险等本公司多家控股子公司的董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书,此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。

黄玉强先生:南京大学工商管理学士学位,黄先生为集团稽核监察部总经理,亦为平安融资租赁董事。自2004年7月加入本公司,黄先生曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、集团风险管理部副总经理(主持工作)。

郭世邦先生:1965年出生,中国国籍,北京大学光华管理学院博士研究生,高级经济师。郭世邦先生于1991年7月至1998年7月,历任中国工商银行总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作);1998年7月至2011年3月,历任中国民生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理;2011年3月至2014年3月,历任平安银行(原深圳发展银行)小微金融事业部总监、小企业金融事业部总裁;2014年3月至2016年10月,历任平安证券CEO特别助理、副总经理,并先后兼任公司首席风险官、合规总监等职务;2016年10月至2017年5月,任平安银行董事长特别助理;2017年5月至2019年4月,任平安银行行长助理;曾任平安银行股份有限公司执行董事、副行长。

郭世邦先生:1965年出生,中国国籍,自2024年3月起担任中国平安保险(集团)股份有限公司(其股份同时于上海证券交易所(股票代码:601318)及联交所(股票代码:2318)上市,并为本公司控股股东之一)(「平安集团」)总经理助理及首席风险官,自2024年6月起担任平安国际融资租赁有限公司董事。在此之前,郭先生于2011年3月至2014年3月担任平安银行小微金融事业部总监及总裁,于2014年9月至2016年10月担任平安证券有限责任公司副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事及副行长。在加入平安集团前,郭先生于1991年7月至1998年7月担任中国工商银行股份有限公司总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作),及于1998年7月至2010年6月担任中国民生银行股份有限公司(其股份同时于上海证券交易所(股票代码:600016)及联交所(股票代码:1988)上市)北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。郭先生于1988年7月获得上海交通大学工学学士学位,于1991年7月获得北京大学经济学硕士学位,于1998年7月获得北京大学经济学博士学位。郭先生自1999年11月起获得高级经济师任职资格。